`

THERE IS NO GOD EXCEPT ALLAH
read:

Monday, October 31, 2016

UPDATE ON YEO JIA WEI TRIAL



first person to be tried for key role in massive money laundering linked to 1MDB

DPP Tan Kiat Pheng called trial "most complex, sophisticated and largest money laundering case handled by CAD (Commercial Affairs Division)"

staggering amounts of moneys across jurisdictions over several years

Yeo, 33 facilitated illicit transactions involving 1MDB 
led to shutdown of BSI 
faces 11 charges: money laundering, cheating, forgery, obstruction of justice.

prosecution proceeding on four charges 

remaining seven charges: cheating, money laundering, forgery to be stood down.

District Judge Ng Peng Hong presiding, to run until Nov 11

prosecution opening statement : Yeo amassed RM72m 

Yeo central role in laundering large sums of money

Yeo and Kevin Swampillai involved where fees would be shared 
between BSI and Samuel Goh Sze-Wei an associate of Yeo's.

Yeo arranged for Bridgerock Investment and GTB Investment
beneficially owned by Yeo and Swampillai respectively
to receive significant portion of fees for their own benefit
Bridgeock and GTB subject of investigations by CAD in March 

Yeo first interviewed by CAD on Oct 6, 2015, arrested on March 17, 2016.

Yeo released, conditions  dont commit offence; dont interfere with witness.

following release, Yeo took active steps to pervert justice.

he met and contacted key witnesses, hope of suppressing evidence 
pertaining to his own illicit schemes and activities," DPP Tan said.

March 27 Yeo arranged for Swampillai, Goh, himself to have a meeting 

Yeo, Goh and Swampillai discussed CAD investigations

Yeo told them to lie to CAD that funds were Goh's investments.

After BSI, Yeo continue involved illicit transactions in money laundering case

Some transactions conducted through Amicorp Group

Jose Renato Carvalho Pinto and Mun Enci Aloysius were Amicorp employees 
Yeo worried CAD would interview them.

March 2016, Yeo contacted Carvalho using "Telegram" text message 
Yeo told Carvalho to dispose of his Amicorp laptop
Yeo told Carvalho not to travel to Singapore, to avoid interviewed by CAD.

in March Yeo also used "Telegram" to instruct Carvalho to tell Aloysius to inform CAD he did not know of Yeo's dealings with Amicorp

two other BSI employees also facing charges. 

Oct 10, Yak Yew Chee, Yvonne Seah charged with suspicious transfers for Jho Low.

Kelvin Ang, broker with Maybank also charged. 
He paid research analyst to produce favourable valuation on 1MDB assets. 
Ang's pre-trial on Nov 17.

2 comments:

  1. Saya sekeluarga mengucapkan banyak trima kasih kepada AKI MUPENG karena atas bantuannyalah saya bisa menang togel dan nomor gaib hasil ritual yang di berikan AKI MUPENG bener-bener dijamin tembus dan saat sekarang ini kehidupan saya sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya itu semua berkat bantuan AKI kini hutang-hutang saya sudah pada lunas semua dan.sekarang saya sudah buka usaha sendiri. jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi/sms AKI MUPENG di 0852 9445 0976, atau KLIK DISINI, insya allah angka beliau di jamin tembus dan beliau akan menbantu anda selama 3x putaran berturut-turut akan memenangkan angka togel dan ingat kesempatan tidak datang 2x,trima kasih, Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!1"Dikejar-kejar hutang2"Selaluh kalah dalam bermain togel3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunyatapi tidak ada satupun yang berhasil. 4d 5d 6d Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI MUPENG akan membantuanda semua dengan Angka ritual/GHOIB:butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTOMAGNUM / dijamin100jebolApabila ada waktusilahkan Hub: AKI MUPENG DI NO: (((_0852 9445 0976 _)))ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILANDANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/»0852 9445 0976 .

    ReplyDelete
    Replies
    1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI ALIH TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI ALIH DAN AKHIRNYA AKI ALIH MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI ALIH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI ALIH …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI ALIH: (((_082 313 669 888_))),

      >> KLIK DISINI
      <<<

      Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
      benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
      berkat bantuan angka dari AKI ALIH]
      karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
      goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
      bergabung hanya memasang 100 ribu karna
      saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
      tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
      angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
      hubungi AKI ALIH] DI (((_082 313 669 888_))),,
      insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
      anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]


      ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
      «´
      _ ¨`
      ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..


      الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

      Delete